证券代码：600603    证券简称：广汇物流    公告编号：2023-046

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              广汇物流股份有限公司

    第九届监事会 2023 年第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2023

年第四次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会

监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表

决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所

形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

  监事会认为，本次变更募集资金投资项目的审议、表决程序符合

相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发

展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于

维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                           广汇物流股份有限公司

                               监 事 会

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